We are recruiting a Transaction Monitoring Analyst fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon.

What would your day to day be like:

• Advanced Analysis: Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, using analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends.
• Conduct timely and accurate in-depth investigations into any and all escalated observations of deviant behavior indicative of money laundering or terrorist financing;
• Assess and escalate investigations resulting in the knowledge or suspicion of potential money laundering/terrorism financing to the relevant MLROs in a prompt and appropriate manner;
• Provide Authorities with structured and accurate intelligence when requested.

Who we are looking for:

• 1 year of experience in EDD, AML or Transaction Monitoring within the financial services industry;
• Must possess a valid work permit or hold European Union/Schengen citizenship
• Computer and OSINT literacy

What we offer:

• Direct contract with the client
• Training
• Career opportunities

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Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com > Política de Privacidade Candidatos

Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding.com/portugal > Compromisso Social” GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro.