PEstamos a recrutar agentes com experiência em transacções e anti branqueamento de capitais para Lisboa.

Principais responsabilidades:

- Análise de casos gerados por um software de monitorização interna para detectar actividades de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo    

- Verificação das transacções alertadas através da realização de análises das contas dos clientes

- Recolha e documentação de informações relacionadas com os clientes de acordo com bases de dados e ferramentas internas e externas

- Fazer recomendações com base nos resultados da investigação/análise

- Comunicar e encaminhar eventuais comportamentos suspeitos para o departamento competente do Banco

- Assegurar os mais elevados níveis de qualidade e produtividade de acordo com as normas e directrizes do Banco

- Cooperação com os departamentos do Banco envolvidos no processo AML (incluindo Gestão de Relacionamento, Risco, Jurídico e Compliance)

Perfil:

- Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório)

- Capacidade de recolher, verificar e sintetizar dados

- Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita

- Proficiência no pacote Microsoft Office (Excel)

- Inglês B2

Oferta:

• Contrato com GiGroup
• Formação
• Pacote salarial competitivo

Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em https://pt.gigroup.com. Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em https://www.gigroupholding.com/portugal/compromisso-social/.

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Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com > Política de Privacidade Candidatos

Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding.com/portugal > Compromisso Social” GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro.